烟台氨纶：董监事会决议公告

    烟台氨纶股份有限公司第 六届董事会第十二次会议于2010年4月26日在本公司召开,会议通过以下决议：
    1,通过2009年度利润分配预案.
    公司拟以2009年末股本总数163,150,000股为基数,向全体股东每10股分派现金红利6元(含税), 合计分派红利97,890,000元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股,共计转增97,890,000股.
    2,通过2009年年度报告及其摘要.
    3,通过关于募集资金2009年度使用情况的专项报告.
    4,通过关于调整对位芳纶产业化工程募集资金使用计划的议案.
    鉴于公司某些进口设备的交货期较长,原计划的设备预付款未支付,2009年度的募集资金实际使用数额与计划比差异较大.
    5,通过关于续聘会计师事务所的议案.
    同意公司续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定其报酬事项.
    6,通过关于批准2010年度日常关联交易的议案.
    预计2010年度日常关联交易金额总数为4,740.52万元.
    7,通过关于批准2010年度银行综合授信额度的议案.
    同意公司2010年度向中国建设银行烟台开发区支行, 中国光大银行烟台开发区支行, 中国工商银行烟台开发区支行,中信银行烟台开发区支行,华夏银行烟台开发区支行, 兴业银行烟台支行共六家商业银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度,具体融资金额将视生产经营对资金的需求情况确定;决定授权公司董事长代表本公司办理上述信贷事宜,并签署有关合同及文件.本决议的有效期为一年.
    8,通过关于增加公司注册资本的议案.
    公司第六届董事会第十二次会议提出了每10股增6股的资本公积转增股本预案.该预案如获股东大会通过,公司将向山东省工商行政管理局申请将注册资本由16,315万元变更为26,104万元.
    9,通过关于修改公司章程的议案.
    10,通过2010年第一季度报告.
    11,通过关于人事调整的议案.
    公司董事会于2010年4月26日收到朱敏英女士的辞职报告,其因年龄原因申请辞去董事长职务.该辞职报告于送达董事会之日起生效,辞职后朱敏英女士仍担任公司董事.经提名委员会考查,董事会选举孙茂健先生为公司董事长.
    12,通过关于召开2009年度股东大会的议案.
    公司决定于2010年5月25日在公司报告厅( 烟台经济技术开发区黑龙江路10号)召开2009年度股东大会.