民生投资管理股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年2月1日召开,通过了如下决议:
一,审议通过了《关于选举公司董事长,副董事长的议案》;选举徐建兵先生为公司第七届董事会董事长, 选举齐子鑫先生为公司第七届董事会副董事长.
二,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;聘任刘洪伟先生为公司总经理三,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;聘任李永平先生为公司副总经理四,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;聘任陈怀东先生为公司董事会秘书五,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
1,选举徐建兵先生,齐子鑫先生,刘洪伟先生,刘洪渭先生,刘仲川先生为战略发展委员会委员,选举徐建兵先生为主任委员.
2,选举刘洪渭先生,刘仲川先生,钱爱民女士,徐建兵先生,刘洪伟先生为薪酬与考核委员会委员,选举刘洪渭先生为主任委员.
3,选举刘仲川先生,刘洪渭先生,钱爱民女士,刘洪伟先生,李永平先生为提名委员会委员,选举刘仲川先生为主任委员.
4,选举刘洪渭先生,刘仲川先生,钱爱民女士,陈良栋先生,冯壮勇先生为审计与风险控制委员会委员,选举刘洪渭先生为主任委员.
一,审议通过了《关于选举公司董事长,副董事长的议案》;选举徐建兵先生为公司第七届董事会董事长, 选举齐子鑫先生为公司第七届董事会副董事长.
二,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;聘任刘洪伟先生为公司总经理三,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;聘任李永平先生为公司副总经理四,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;聘任陈怀东先生为公司董事会秘书五,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
1,选举徐建兵先生,齐子鑫先生,刘洪伟先生,刘洪渭先生,刘仲川先生为战略发展委员会委员,选举徐建兵先生为主任委员.
2,选举刘洪渭先生,刘仲川先生,钱爱民女士,徐建兵先生,刘洪伟先生为薪酬与考核委员会委员,选举刘洪渭先生为主任委员.
3,选举刘仲川先生,刘洪渭先生,钱爱民女士,刘洪伟先生,李永平先生为提名委员会委员,选举刘仲川先生为主任委员.
4,选举刘洪渭先生,刘仲川先生,钱爱民女士,陈良栋先生,冯壮勇先生为审计与风险控制委员会委员,选举刘洪渭先生为主任委员.
张田夏荫
