山大华特:第六届董监事会公告

　　山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议, 监事会第十三次会议于2012年4月19日召开,通过以下决议:
　　(一)审议通过了《公司2012年第一季度报告》.
　　(二)审议通过了《关于聘请2012年公司财务审计机构的议案》,续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度的财务审计机构,提交公司2011年年度股东大会审议.
　　(三)审议通过了《关于聘请2012年公司内部控制审计机构的议案》,聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度的内部控制审计机构,提交公司2011年年度股东大会审议.
　　(四)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》:
　　董事会决定提名张兆亮, 朱效平,杨为清,姚广平,乔永军,杨杰为公司第七届董事会成员非独立董事候选人;提名吕玉芹, 江鲁,周宗安为公司第七届董事会独立董事候选人

    (五)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
　　根据公司经营业务现状, 同时考虑未来业务发展的需要,将《公司章程》"第十三条经依法登记,公司经营范围是:^国家大学科技园"的开发,建设及管理;房屋租赁;高新技术开发, 成果转让,技术服务;环保,工业自动控制,通信,显示设备和工业电炉生产, 安装,销售;电子,机械,化工产品(不含化学危险品),计算机软,硬件销售及服务;计算机集成及网络工程;供水, 污水处理及固体废弃物治理,环保工程的设计,施工, 工程总承包;企业经营管理人员培训;二氧化氯消毒剂系列产品的生产,销售(限分支机构凭证经营).(国家有规定的,凭许可证经营).^"修改为:
　　"第十三条经依法登记, 公司经营范围是:环保设备的开发,生产,安装,销售;环保及建筑智能化工程设计,施工,工程总承包;二氧化氯消毒剂系列产品的生产,销售(限分支机构凭证经营);计算机软件技术开发及服务, 产品销售;计算机集成及网络工程施工;工业自动控制,信息,显示设备技术开发,生产,安装,销售;房屋租赁;高新技术开发,成果转让,技术服务;进出口业务."

    (六)审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》,决定于2012年5月16日召开公司2011年年度股东大会

    (七)审议通过了"关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案":
　　监事会决定提名郑波, 王堃,张海燕为公司第七届监事会股东代表监事候选人,提交公司股东大会审议表决.
　　另2名职工代表监事将由公司工会组织公司职工按程序选举产生.