华鲁恒升:第五届董事会第三次会议决议公告

    山东华鲁恒升化工股份有 限公司第五届董事会第三次会议于2012年8月16日举行,通过了以下决议:
    一,审议通过《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》;
    二,审议通过《关于修改公司章程的议案》;
    三,审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
    四,审议通过《关于召开公司2012年第1次临时股东大会的议案》;
    定于2012年9月7日召开公司2012年第1次临时股东大会.