山东瑞丰高分子材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议监事会第十六次会议于2012年8月22日召开,审议通过以下议案:
一,《关于<2012年半年度报告全文及摘要>的议案》;
二,《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;
三,《关于修订<董事,监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》;
四,《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
五,《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
六,《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;
七,《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》;鉴于公司第一届董事会任期即将届满, 根据《公司法》,《证券法》,《深圳证券交易所创业板股票上市规则》, 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举.经审议, 董事会同意提名以下9人为公司第二届董事会董事候选人,并提请股东大会选举:
1, 周仕斌先生,桑培洲先生,蔡成玉先生,张琳先生,唐传训先生,周海先生为第二届董事会非独立董事候选人;2,郑垲先生,赵耀先生,王晓川先生为第二届董事会独立董事候选人.
八,《关于修改<公司章程>的议案》;九,《关于提议召开2012年第二次临时股东大会的议案》;2012年第二次临时股东大会于2012年9月8日召开.
十,《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》;鉴于公司第一届监事会任期即将届满, 根据《公司法》,《证券法》,《深圳证券交易所创业板股票上市规则》, 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举.经审议,监事会同意提名齐元玉先生和丁锋先生为公司第二届监事会非职工监事候选人.
