江泉实业:第七届董事会第十次会议决议公告

    山东江泉实业股份有限公司第七届董事会第十次会议于2012年8月23日召开,通过了以下议案:
　　一,补选公司第七届董事会董事长;经与会董事讨论,选举连德团先生为公司第七届董事会董事长;任期至本届董事会届满.连德团先生不再担任公司副总经理一职.
　　二, 根据董事长连德团先生的提名,聘任田英智先生为公司总经理,任期至本届董事会届满.田英智先生不再担任公司副总经理一职.
　　三,确定四个董事会专门委员会成员分别如下:
　　1,战略委员会主任:连德团成员:田英智,张伟2,审计委员会主任:王兴全成员:田英智,张伟3,提名委员会主任:张伟成员:连德团,王兴全4,薪酬与考核委员会主任:王兴全成员:李新胜,张伟