博汇纸业: 第七届董事会第三次会议决议公告

    山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议于2012年10月11日在公司办公楼二楼第三会议室召开,审议通过以下议案:
　　一,《山东博汇纸业股份有限公司关于向下修正"博汇转债"转股价格的议案》
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]850号文核准,本公司于2009年向社会公开发行面值总额人民币97, 500万元可转换公司债券(简称"博汇转债").根据《山东博汇纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(简称"《募集说明书》")的约定,在本次发行的可转债存续期间,当本公司股票任意连续20个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期转股价格90%时,本公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决. 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施.股东大会进行表决时,持有本公司可转换债券的股东应当回避.截至目前, 本公司A股股价已经在连续20个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%,已满足上述转股价格向下修正条款的约定.
　　为促进"博汇转债"尽快实现转股,优化资本结构,根据《募集说明书》的约定,董事会建议本公司根据转股价格向下修正条款修正博汇转债的转股价格.修正后的转股价格不低于修正转股价格的股东大会召开日前20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日的均价的较高者, 同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值.
　　二, 《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》
　　根据《公司法》和《公司章程》等的规定,公司定于2012年10月28日召开公司2012年第二次临时股东大会.