双塔食品:关于变更董事的公告

    烟台双塔食品股份有限公司( 以下简称"公司")于2012年9月17日召开的第二届董事会第十二次会议, 审议通过《关于增补林琼女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》, 《关于增补姜国健先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》, 《关于董事杨东敏先生辞职并增补刘书贤先生为第二届董事会非独立董事的议案》,该议案经2012年10月12日2012年第三次临时股东大会审议通过后生效.
　　该议案生效后王盛军先生,张君先生,杨东敏先生辞去董事职务,林琼女士,姜国健先生,刘书贤先生正式出任公司董事.董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一.