通裕重工:董监事会公告

    通裕重工股份有限公司第一届董事会第二十七次, 监事会第十六次会议于2012年11月28日召开,会议形成如下决议:
　　一,审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》;同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目的投资概算进行调整.
　　二, 审议通过了《关于审议控股子公司常州金安冶金设备有限公司对其全资子公司进行担保的议案》;同意公司控股子公司常州金安冶金设备有限公司为其全资子公司常州金安轧辊制造有限公司和常州海杰冶金机械制造有限公司提供担保.
　　三, 审议通过了《关于审议使用部分超募资金投资建设研发综合楼项目的议案》;同意公司使用部分超募资金5700万元投资建设研发综合楼项目. 公司董事会确认拟实施的研发综合楼项目涉及的房屋建筑物用于公司内部使用, 不会用于对外出租,转让或者用于其他经营性使用.
　　四, 审议通过了《关于确认公司与即墨市人民政府签署〈关于投资建设通裕重工临港产业园项目协议书〉的议案》;同意公司与即墨市人民政府签署《关于投资建设通裕重工临港产业园项目协议书》
　　五, 审议通过了《关于审议使用部分超募资金在青岛即墨设立全资子公司及其超募资金使用用途的议案》;同意公司使用部分超募资金15000万元在青岛即墨设立全资子公司.
　　六,审议通过了《关于审议召开2012年第三次临时股东大会的议案》;通裕重工股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月14日召开.