山东高速:董事会决议公告

    山东高速股份有限公司第四届董事会第三十一次会议( 临时)于2013年1月29日召开,审议并通过了以下决议:
    一, 审议通过了《山东高速集团有限公司资产委托管理协议(烟海高速,临枣高速)》
　　会议决定,公司与控股股东山东高速集团有限公司签署《资产委托管理协议(烟海高速, 临枣高速)》,代其管理烟台至海阳高速公路,临沂至枣庄高速公路资产.委托管理期限为三年,自2013年1月1日至2015年12月21日,委托管理成本费用分别为6375.31万元,6395.73万元和6416.14万元.2012年委托管理费用以实际发生费用676.09万元支付.
　　二,会议审议通过了《山东高速集团有限公司资产委托管理协议(菏关高速等资产)》
　　会议决定,公司与控股股东山东高速集团有限公司续签《资产委托管理协议(菏关高速等资产)》,继续受托管理高速集团所属京福高速泰安-曲阜段,京福高速曲阜-张山子段,青银高速齐河-夏津段,菏关高速,青银高速济南绕城北线等资产.交易价格为每年度管理费用1756.22万元.委托管理期限为二年,自2013年1月1日至2014年12月31日.
　　三,审议通过了《山东高速股份有限公司内幕信息知情人登记制度(修订)》
　　四, 审议通过了关于山东高速投资发展有限公司为山东高速资产管理有限公司提供贷款担保的预案山东高速资产管理有限公司(下称"资产管理公司")是公司全资子公司山东高速投资发展有限公司(以下简称"投资公司")的控股子公司山东高速济南投资建设有限公司的全资子公司,2011年11月28日经山东省工商行政管理局核准设立,注册资本伍仟万元,是公司省会文化艺术中心塔楼综合体项目运作主体.
　　省会文化艺术中心塔楼综合体项目目前正在紧张施工中,为保证工程进度,资产管理公司拟向银行申请融资支付工程款.根据业务需要, 会议决定,由投资公司为资产管理公司向银行申请融资提供担保,担保金额不超过10亿元,担保方式为连带责任保证,担保期间自债务主合同约定的债务履行期限届满之日起二年.
　　根据公司《章程》规定, 会议决定将本议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议.
　　五,审议通过了关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案会议决定,于2013年2月21日(周三)上午9:30在公司11楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会