瑞康医药:第二届董监事会公告

    山东瑞康医药股份有限公司第二届董监事会第一次会议于2013年2月19日召开;审议通过如下议案:
　　一, 审议通过《关于选举山东瑞康医药股份有限公司第二届董事会董事长和副董事长的议案》.
　　1, 选举韩旭先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止.
　　2, 选举张仁华女士为公司副董事长.任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止.
　　二,审议通过《关于聘任山东瑞康医药股份有限公司总经理的议案》
　　经董事长提名,本次董事会同意聘任张仁华女士为公司总经理.任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止.
　　三,审议通过《关于聘任山东瑞康医药股份有限公司副总经理的议案》
　　经总经理提名,本次董事会同意聘任阎明涛先生为公司常务副总经理,周云女士, 徐世奎先生,张莲梅女士,尚毅力女士,韩松先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止.
　　1,聘任阎明涛先生为股份公司常务副总经理2,聘任周云女士为股份公司副总经理3,聘任徐世奎为股份公司副总经理4,聘任张莲梅为股份公司副总经理5,聘任尚毅力为股份公司副总经理6,聘任韩松为股份公司副总经理四,审议通过《关于聘任山东瑞康医药股份有限公司董事会秘书的议案》
　　经董事长提名,本次董事会同意聘任周云女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止.
　　五,审议通过《关于聘任山东瑞康医药股份有限公司财务总监的议案》.
　　经总经理提名,本次董事会同意聘任姜伟先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止.
　　六,审议通过选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案七,通过关于向银行申请办理信贷业务的议案1:向兴业银行烟台分行申请办理信贷业务向兴业银行烟台分行申请办理不超过陆亿元的综合授信业务, 用于办理流动资金贷款,银行承兑汇票,贴现,进口开证,押汇,国内信用证等各类短期业务品种,期限一年.其中敞口额度肆亿元,采用信用免担保方式;低风险额度贰亿元,担保方式包括但不限于存单质押,承兑汇票质押,保证金等低风险担保方式.
　　授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务, 包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同, 承诺书等文件.必要时,公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责.
　　2:向中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行申请办理信贷业务在本决议生效之日起一年内, 向中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行申请办理额度不超过人民币柒亿元的信贷业务(该额度内可循环使用,信贷业务种类包括但不限于流动资金贷款, 银行承兑汇票及贴现,保理预付款,国内信用证及议付等),在该额度内每次办理信贷业务时,不再另出具董事会决议.同意以公司自有房地产抵押,应收账款转让或质押的方式作为办理上述信贷业务的条件.
　　授权公司总经理张仁华或其授权代理人代表本公司全权办理上述信贷事宜并签署有关文件, 合同,协议及相关的所有提款,用款,转帐,开立信用证,登记,备案和资料提供等事宜.
　　3:向中国光大银行烟台分行申请办理信贷业务向中国光大银行烟台分行申请办理信贷业务,申请人民币叁亿元的综合授信,期限一年.
　　授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务, 包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同, 承诺书等文件.必要时,公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责.
　　4:向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请办理信贷业务在本决议生效之日起一年内,向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请(金额,大写)贰亿元以下(含本数)(币种)人民币的综合授信额度.
　　授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务, 包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同, 承诺书等文件.必要时,公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责.
　　5:向中信银行烟台分行申请办理信贷业务向中信银行烟台分行申请办理有效期为一年, 授信额度为人民币叁亿元敞口的授信业务(包括但不限于贷款, 银行承兑汇票,贸易融资等);授信额度为人民币壹亿元的低风险授信业务(包括但不限于贷款,银行承兑汇票,贸易融资等).
　　授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务, 包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同, 承诺书等文件.必要时,公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责.
　　6:向中国银行股份有限公司烟台芝罘支行申请办理信贷业务在本决议生效之日起一年内, 在中国银行股份有限公司烟台芝罘支行办理授信业务, 申请授信总额为人民币壹亿叁仟万元整.公司法人代表韩旭,总经理张仁华作为担保人, 为在中国银行股份有限公司烟台芝罘支行申请办理的上述业务提供个人连带责任担保.
　　授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务, 包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同, 承诺书等文件.必要时,公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责.
　　7:向青岛银行股份有限公司申请办理信贷业务申请授信额度人民币不超过壹亿元;授信方式为:综合授信额度;授信用途为:流动资金周转;期限壹年.
　　授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务, 包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同, 承诺书等文件.必要时,公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责.
　　8:向交通银行烟台分行申请办理信贷业务向交通银行烟台分行申请并办理短期流动资金贷款,银行承兑汇票,国内信用证业务,金额共计不超过人民币陆仟万元整.
　　授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务, 包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同, 承诺书等文件.必要时,公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责.
　　9:向平安银行股份有限公司青岛分行申请办理信贷业务向平安银行股份有限公司青岛分行申请办理期限为一年, 授信额度为人民币壹亿元敞口的授信业务,授信方式为:综合授信额度;授信用途为:流动资金周转.
　　授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务, 包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同, 承诺书等文件.必要时,公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责.
　　10:向招商银行烟台大海阳路支行申请办理综合信贷业务申请额度为人民币壹亿贰仟万元整的信贷业务,期限壹年,用于流贷,银承,保理(有追索权)等,追加韩旭,张仁华个人保证.
　　授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务, 包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同, 承诺书等文件.必要时,公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责.
　　11:向渤海银行股份有限公司烟台分行申请办理信贷业务向渤海银行股份有限公司烟台分行申请办理信贷业务, 申请人民币捌仟万元敞口的综合授信,期限一年.
　　授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务, 包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同, 承诺书等文件.必要时,公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责.
　　八,通过关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案为满足公司业务正常发展需求, 提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度, 在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下, 公司本次拟继续使用部分闲置募集资金人民币2000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过3个月.
　　九,审议通过《关于选举监事会主席的议案》.
　　选举刘志华女士担任公司第二届监事会主席.