工行桓台支行认真开展员工异常行为排查工作

　　为做好全行员工行为动态管理工作，防范各类案件事故的发生，实现内控案防工作的全覆盖。按照上级行《关于开展专项排查员工异常行为活动的通知》，工行桓台支行组织各部门开展全行员工异常行为排查工作，确保各项业务健康发展。

　　一、认真开展常规排查。一是认真学习上级行文件精神，切实提高思想认识。组织全体员工认真学习上级行下发的文件，吃透精神。对照文件要求进行各部室、网点排查和自查，由员工提交自查报告表，存在重点排查内容问题的员工,逐一向组织说明有关情况;没有问题的实行“零报告”;并承诺严守风险底线，自觉远离违规违纪。

　　二是结合日常工作和平时表现，采取谈心谈话、问询了解、组织测评评议，召开联席会议、小范围征询等多种方法，了解和掌握员工的思想动态、工作情况、生活状况、家庭情况和社会活动等情况。

　　三是对全行门员工消费情况、与社会上人员交友和交往状况，是否参与非法担保集资以及其他有悖于工行职业操守的行为，发现问题及时纠正，确保全员能够按照员工行为规范开展各项业务。

　　二、利用各种系统进行专业排查。全行员工签订了《员工自查报告表》，对《员工自查报告表》中列举的10种行为，进行认真排查;利用个人征信查询开展排查工作，全行员工提交由人民银行系统提供《个人信用报告》，通过个人征信报告查看是否存在大额贷款、非法担保、不良信用等问题。利用“中华人民共和国最高人民法院”中的“全国法院被执行人信息查询”网、“裁判文书公开平台”，依次输入身份证号码，排查有无被诉案件和被执行标的。利用内网登陆工商注册平台，排查有无经商办企业情况。

　　通过回访客户，走访社区，拜访银监局、金融办、公安司法、纪检监察、工商税务等部门以及进行家访等形式，对员工八小时以外是否存在异常行为进行了解。重点排查发现涉及黄、赌、毒、投资经商、违规担保、经济纠纷及其他违反治安管理法规等异常行为。

　　通过排查，进一步加强了员工行为动态管理工作，从源头上消除了风险隐患，为全行经营发展提供了有力保障。