工行日照石臼支行狠抓落实积极提升反洗钱工作水平

　　面对崭新、复杂的经济金融环境及各种新型电信诈骗案件频发的新形势，工行日照石臼支行积极贯彻落实人民银行及上级行工作要求，狠抓落实，从源头抓起，完善机制建设，加强宣传教育，逐步建立起制度完善、机制健全、措施有力、控制有效、覆盖全面的反洗钱工作体系，反洗钱工作水平得到进一步提升。

　　一、加强组织领导，建立健全组织领导体系。为了确保反洗钱工作的各项制度措施能够落到实处，该行专门成立了反洗钱领导工作小组，由行长担任组长，该小组系统负责全行的反洗钱工作安排，积极传达并落实人民银行及上级行的最新要求，并对工作落实情况进行全面监管。

　　二、注重培训学习，提高员工反洗钱意识及水平。该行认真制定全面培训计划，定期及不定期开展反洗钱培训。积极采取行内外专家授课、视频培训、小组讨论等形式，紧紧围绕《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》三项政策法规及各上级行制定的制度措施，结合实际案例，提高员工的反洗钱工作意识及实际操作水平，使其能够认真履行反洗钱工作职责。

　　三、重视宣传教育，营造反洗钱公众氛围。一方面，该行积极利用宣传页、电子门楣、电视、LED滚动屏等多种形式向客户宣传反洗钱知识；另一方面，大堂经理及柜员在为客户办理业务的过程中，充分做好风险及温馨提示，向客户介绍常见的洗钱途径及其危害，增强客户的反洗钱意识，充分普及反洗钱知识，形成了良好的反洗钱社会氛围。