工行莱芜分行营业部三项措施做好案件防范工作

　　为进一步加强案防工作，切实防范各类风险和案件隐患，做好重要岗位人员思想行为的动态管理，教育引导员工提高风险防范意识和自我保护意识，工作中时刻保持高度的警惕性，按章操作，防范于未然。

　　一、加强柜面风险的管理。利用晨会班后要求柜员在业务操作流程中要做到事前仔细审核、事中注意力集中、事后复核业务凭证。对于新的业务，现场管理人员及时将操作流程第一时间传达至每位柜员，及时传达学习上级行下发的风险核查案例及合规操作流程,让柜员大堂经理审核业务时，时刻将风险铭记于心。结合实际操作发现业务风险点并做好记录，防止风险事件的发生。

　　二、强化案防教育制度，防范案件发生。根据《案件防范工作责任制》、《员工违规行为处理规定》各项内容，针对资本市场的变化、基金行情的涨跌、相关金融中介公司等赚钱效应，进行警示教育，严禁员工及其亲属从事违规担保、非法集资、参与民间融资、严禁员工和企业发生资金异常往来、严禁将银行卡交他人使用或使用银行卡套现等行为的发生，在现金业务操作中时刻以规章制度为准绳，学会用规章制度保护自己，时刻紧绷风险防范之弦。

　　三、强化制度培训，树立操作风险防范意识。日常工作针对易发生风险隐患的业务操作环节，利用集中学习、视频培训等不同方式，有针对性地对员工进行新业务、新知识培训和安全防范知识培训，使员工了解、熟悉并遵守规章制度及业务流程的规定和要求，将防范风险的要求落实到每一项工作细节中，使之熟悉业务的风险点及易发差错的环节，减少业务差错，杜绝屡查屡犯。