工行莱芜金鼎支行多项措施加强反洗钱工作

　　为进一步做好反洗钱工作，金鼎支行多措并举落实各项内控措施，不断加大反洗钱工作识别力度，提高员工反洗钱意识和能力，促进反洗钱识别工作的不断提高，反洗钱工作取得切实成效。

　　一、 提高思想认识。定期组织员工认真学习反洗钱法律知识及人民银行反洗钱案例。利用晨会夕会等时间，及时的向员工传达反洗钱的相关知识，切实提高员工的的专业素质，履职能力和实战技能，进一步提高识别客户和大额可疑交易报告方面的能力，充分认识开展反洗钱工作的重要性和紧迫性；为增强反洗钱工作的力度，把反洗钱制度措施落实到实处。

　　二、加强宣传。积极利用我行现有资源通过临柜宣传与户外宣传相结合的方式，通过显示屏滚动宣传标语、悬挂宣传条幅、重点加强对洗钱和恐怖融资的危害宣传，加强广大群众对反洗钱工作的认识，为客户答疑解惑，让客户远离洗钱活动，让全民了解到反洗钱真正意义。

　　三、强化制度执行。网点柜员办理业务时要认真履行“了解你的客户”原则，认真核对、记录客户提交的身份证件，及时做联网核查，做好客户的准入调查，坚决杜绝以假资料开立结算账户，对于单位客户及时进行风险分类，在日常工作中遇到存量客户信息缺失及时做好信息补录，切实做好客户信息采集。提高分辨能力，加强对可疑交易的审核，规避高风险客户，从源头上控制经营风险。