建行济南历下电影机分理处多项举措落实反洗钱政策

　　为打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，提高金融业信誉，使公众及银行员工本身知晓和了解反洗钱知识，建行通过一系列行之有效的举措，确保此项工作扎实有效开展，取得了较好的成绩。

　　一是通过建行LED屏播放宣传口号；二是组织员工对来建行办理业务的客户发放宣传折页及进行各种风险提示，有效引导客户安全用卡，对于附近三建开卡的民工进行用卡安全提示，切实有效防止违法买卖银行卡活动；三是对员工进行晨会、夕会政策宣导，如开户时严格落实实名制，通过6103等查询原有客户信息，通过与开户人核对家庭住址信息，如在济南没有常驻地址，在开户申请书上进行注明等等；对大额取现业务进行预约登记，及时做好身份核查，对大额的可疑交易进行报备。通过不断提高员工在客户身份识别、客户风险分类等方面的反洗钱履职水平，全面提升网点反洗钱工作质量。