建行济南历城洪东支行落实疑点数据排查，做好反洗钱工作

　　建行济南历城洪楼东路支行积极落实省行和营业部反洗钱工作要求，针对下发的可疑数据，进行仔细核查，做好网点层面反洗钱工作。

　　具体措施：首先是加强员工风险意识，通过学习《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》等相关制度要求，增强大家反洗钱意识，重视反洗钱数据；二是通过认真分析省行反洗钱中心下发的可疑数据，针对数据所属可疑模型进行核查落实，了解可疑数据对应客户的交易背景和交易性质等，从而判断交易是否可疑；三是对分析的数据及时上报反洗钱中心，并对可疑账户持续关注跟踪。