针对目前反洗钱工作的严峻形势，为全面提升反洗钱工作水平，切实提高客户身份识别和大额可疑交易的识别能力，建行省分行泉城支行采取三项举措：
一是加强金融机构反洗钱规定的学习，进一步贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告办法》，认真履行大额交易和可疑交易报告职责；二是加大客户身份识别力度，认真落实客户身份核实，严格尽职调查；三是教育引导员工严守反洗钱内控制度，合规操作，进一步提升反洗钱意识，在开户、汇款、现金存取及发放贷款等关键环节，认真履行反洗钱应尽的职责，全面提高泉城支行的反洗钱工作水平，使反洗钱在预防和打击犯罪中发挥积极作用。
（毕凯丽）
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责任编辑：孔秀
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