威海环翠支行营业室成功阻止两起假冒他人开户业务

2018-01-30 11:17:00来源:大众网作者:

  临近年关,冒名开户事件又开始浮现,近日建行就出现两起冒名开户案例,近日一名客户来建行办理开户业务,大堂经理一如往常提醒客户出示身份证,客户拿出身份证后大堂经理仔细比对身份证照片与客户本人后,发现照片与本人差距非常大,但是身份证有效期起始日期却是2015年,时间非常近,大堂经理判定疑似非本人身份证,随即用委婉的方式询问客户,询问客户是否背的下身份证号,客户说自己背不下来,最后客户承认确实不是本人,是她姐的身份证,大堂经理耐心给客户解释了开户相关规定后,客户离开。

  近日,建行又发生一起用假身份证开户的事件,客户想要办理开户业务,大堂经理提醒客户出示身份证,客户出示后,大堂经理发现机器无法读取身份证,客户解释身份证消磁,但是身份证非常新,消磁可能性很低,这引起大堂经理的警觉,仔细观察身份证发现身份证上字体与真身份证字体相比有些许差异,照片照的也不是那么正规,由此判定该身份证为伪造身份证,随即婉拒客户开户的请求,建行也将相关材料报送至相关部门。作为银行工作人员,一定要提高警惕,增强风险责任意识,在受理业务时把好第一关,遇到可疑客户要通过多方核查,做好能够及时有效甄别。

  (毕凯丽)

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责任编辑:孔秀

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