为进一步规范反洗钱客户身份识别有关工作，建行淄博淄川支行采取三大措施，加大反洗钱工作力度。
一是高度重视反洗钱客户身份识别工作，把反洗钱作为一项重要的基础性工作，从源头上遏制洗钱等违法犯罪活动。
二是提升反洗钱客户身份识别工作效果，将反洗钱客户身份识别工作融入业务操作规程，在客户准入与客户存续期间，认真做好客户身份识别，识别客户可能带来的洗钱风险，并针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相对应的风险控制措施。
三是强化反洗钱客户身份识别执行情况的监督检查，该行认真做好对所辖网点反洗钱客户身份识别工作的监督检查，及时查找有关风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险应对措施，确保反洗钱客户身份识别内控制度的有效实施，杜绝反洗钱风险发生。（毕凯丽）
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责任编辑：孔秀
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