为贯彻落实上级行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的要求，提高建行反洗钱客户身份识别工作的有效性，防范洗钱和恐怖融资风险，现代星城分理处认真组织学习相关文件并遵照执行。
第一，高度重视、专人负责、明确分工。营运主管制定相关工作方案，加强各岗位间的协调配合，有序推进各项工作稳步进行。
第二，进一步做好风险客户身份识别工作。各岗位员工严格按照方案要求将反洗钱客户身份识别工作执行到位，实时更新相关信息，留存相关证明资料，并认真核实信息资料的真实性与准确性；如有可疑发现，应及时上报可疑线索、提交可疑交易报告。（毕凯丽）
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责任编辑：孔秀
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