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2020
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为切实防范案件风险、提高合规管理水平,建行济南铁道支行组织开展2020年合规检查工作。以核对库存押品和保管环境、网点员工客户身份信息录入完整性和规范性、反洗钱系统尽职调查处理质量和时效性、新一代系统用户使用规范性、产品宣传与销售规范性等为检查重点,现场查看营运主管、低柜区柜员、客户经理新一代系统用户、反洗钱系统使用情况,核对账户资料、调阅监控录像。支行针对检查发现问题下发通报,各网点切实做好责任认定,落实整改措施,确保问题得到全面整改。
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责任编辑:宋嵩