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2020
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泰安分行肥城支行:积极做好防范电信网络诈骗工作
电信网络诈骗欺骗性强,破案追回资金难度大,泰安肥城支行认真落实省行“关于持续防范电信网络诈骗等风险的安全提示”要求,积极做好全行防范电信网络诈骗工作,保障人民群众合法权益,维护经济安全和社会稳定。
一是高度重视涉赌涉诈排查工作,加强与当地公安部门、反欺诈中心联动,积极投身治理,共同打击犯罪。二是加强防范电信网络诈骗风险教育,教育员工不违规操作,不泄露客户信息,遇到客户被骗及时提醒,必要时协助客户报警。同时向客户广泛宣传电信网络诈骗各种套路和陷阱,做到不轻信、不透露、不转账,教育客户不贪图小利,到正规金融机构办理业务,并进行必要核实。三是不断完善堵截案件长效机制建设、奖励机制建设、通报机制建设和安全预警机制建设,提高员工参与堵截案件的积极性。
淄博分行沂源支行:持续加强防范电信网络诈骗工作
近年来跨境赌博和电信网络诈骗犯罪严重危害人民群众合法权益,严重危害经济安全、社会稳定和国家形象,党中央、国务院对此高度重视。目前诈骗犯罪形势依然严峻,防范工作任重道远。淄博沂源支行组织全行认真学习省行安全通报,持续加强全行防范电信网络诈骗工作,保障全行安全运营。
一是扎实开展的涉赌涉诈排查工作。成立涉赌涉诈排查工作领导小组,加强与当地公安部门、反欺诈中心联动,共同打击犯罪,主动督导电信网络诈骗资金返还工作,共享有关案例和案件信息。
二是压实责任,抓好落实。持续做好案防基础工作,压实各网点、部室主体责任,结合“行业规范建设深化年”活动,强化措施切实加强对公账户洗钱风险管控,强化客户个人信息保护,筑牢合规防线,全面落实风险防控工作。
三是加强防范电信网络诈骗风险教育。电信网络诈骗等具有涉及范围广,欺骗性强,花样繁多,套路不断升级,紧随热点,破案追回资金难度大等特点。通过形式多样的警示教育,提高公众防范意识和能力,强化员工合规意识。
四是继续加强堵截案件工作。不断完善堵截案件长效机制建设,定期开展预案演练,提高案防管理水平和突发事件的应对能力。
(鲁启轩)
初审编辑:
责任编辑:李超