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2021
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为提升合规管理基础,增强反洗钱意识,3月12日,建行济南铁道支行营业室晨会学习反洗钱知识。一是重温新版《反洗钱客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,妥善保存客户信息资料,使业务发展更加系统化、规范化。二是学习反洗钱手册,掌握反洗钱内涵及相关知识点,全面提升员工业务素养。三是加强对到店客户的反洗钱知识普及,做好业务风险提示,警惕洗钱陷阱。四是强调要持续做好客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存工作。
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责任编辑:宋嵩