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2021
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近日,在建行济南分行天桥翡翠郡支行客户经理轮值期间,一名中年男子要求办理银行卡,办理期间系统提示“此客户曾冒名办理业务,请重点关注!”此前网点经常学习相关冒名开户的案例,因此大堂经理十分警惕,先是稳住客户,第一时间向营运主管汇报了情况。
营运主管详细询问了客户开户目的、用途等,仔细核对客户身份证信息,发现客户并非济南人,身份证地址是外地。在这期间,客户表现得有些紧张,说话语无伦次。当询问客户的属相及年龄时,客户均回答含糊迟疑。考虑到客户已经进入系统重点关注的冒名客户名单中,营运主管要求客户提供户口本、社保卡、驾驶证、暂住证等其他辅助证明资料,待银行充分审核之后再给其办卡,客户一听,打消了继续办卡的念头。
翡翠郡支行将持续严格按照日常业务操作流程办理和审核业务,熟练掌握反洗钱知识,提高风险防范意识,避免业务操作漏洞让不法分子有机可乘。
(鲁启轩)
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责任编辑:李超