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2022
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近日,建行济南天桥省煤炭局支行对公柜员接到该网点企业法人的电话,该法人说几分钟前,单位财务接到自称是天桥支行对公客户经理的电话,对方要求该企业携带单位营业执照、公章等资料去建行天桥支行进行企业账户年检,并要求该单位添加客户经理的QQ号,通过QQ 沟通再次告知需要携带的资料,财务人员随即添加了对方QQ号,但因该企业并未在建行济南天桥支行开立对公账户,法人对企业年检是否需要去支行办理产生了疑问,随后打通开户行省建行煤炭局支行的办公电话。对公柜员告知客户,建行的企业账户年检是通过该行的年检易系统自动年检。如有不符,需要企业更新,是会通知客户携带资料至对公账户的开户行办理,不会由上级行集中通知,也不会主动要求添加财务的QQ 号进行企业资料的传递,客户应该是遭遇了电信诈骗。
对公柜员又了解到,该诈骗分子为南方口音,拨打的是单位的办公电话,但该企业法人与开户行对公柜员留存的联系方式为法人的手机号,并是微信好友,一般都是通过微信联系,银行也未留存过该企业的办公电话,结合种种疑点,柜员分析可能是该企业对外出具的发票上的出票信息,发票上已列明该单位的账号、户名、开户银行、包括企业的办公电话号码,应该是通过对外开立的发票泄露了该企业的信息。随后,柜员让法人立刻删除诈骗分子的QQ号。所幸,该企业财务人员并未与诈骗分子交流,故未造成任何损失。(鲁启轩)
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责任编辑:李超