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农行东平支行做好反洗钱工作维稳农村金融秩序
2014-12-22 16:47:00来源：大众网
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近年来，农行山东东平支行在抓内控制度建设中，把反洗钱工作作为打击破坏金融秩序的一项重要任务，并在业务运营过程中，建立和完善了一整套反洗钱管理制度，规范反洗钱操作规程，认真履行反洗钱工作职责，较好地维护了农村金融秩序的稳定，推动各项工作持续向前发展。
为加强反洗钱工作的环节控制，该行设置了反洗钱岗位，明确专（兼）职人员，全方位做好日常反洗钱工作，同时，进行定期不定期的学习和培训，与金融机构及公安部门合作，开展多种形式的宣传和教育，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础。
同时，结合实际制定了年度反洗钱工作职责、工作计划、工作安排、监督检查和工作措施等，完善了反洗钱大额交易报告制度、本外币可疑交易报告制度，研究和掌握不同时期出现的新情况、新问题。并定期对反洗钱工作执行情况进行检查，将打击洗钱犯罪活动纳入正常的内控管理工作中去，重点对开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，掌握可疑资金的识别和分析，切实履行好反洗钱法定义务，有效维护好地方的金融安全。
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责任编辑：何泉峰
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