淄博农行莲池支行利用晨会认真学习洗钱风险提示

　　近期，中国人民银行针对四川地区发生的多起有组织购汇并跨境转移资金的可疑交易，提示各银行机构应当高度重视并认真学习防范细节。淄博农行莲池支行利用晨会认真学习洗钱风险提示，并讨论在开户环节加强对客户的身份识别以有效堵截洗钱风险。 

　　淄博农行莲池支行的工作人员决定认真学习洗钱案例，保持高度的责任心，加强对集中开户、陪同开户、不合理开户的客户背景调查，提高询问的技巧和核实客户身份的能力，在有效了解客户开户目的的前提下，加大对网银和手机银行的客户审查力度，对于客户不配合的情况，应当努力做到尽职尽责。只要有明显的理由怀疑客户存在违法犯罪活动的情况，员工有权拒绝开户。