农行淄博西七路分理处学习客户身份及行为异常情况要点

　　年底将近，诈骗横行。农行淄博西七路分理处全体员工学习了判断客户身份、行为是否异常，可供作为判断依据的要点。主要内容包括：客户身份异常，客户的归属地风险状况，身份信息的真实性、完整性、有效性存在异常，存在负面的社会报道等。通常情况下，客户归属地或行业异常、客户单个身份信息要素的真实性存在异常、单一客户多个身份信息要素综合分析存在异常、多个客户身份信息综合分析存在异常等情况出现时，银行工作人员要高度警惕。