农行齐河县支行大力加强大额资金和可疑交易资金报告工作防风险

2018-02-22 14:39:00来源:大众网作者:

  为做好大额资金和可疑资金交易报告工作,防范各类风险,今年以来,农行齐河县支行强化措施,突出重点,要求各营业机构在办理业务时,依据人民银行下发的有关文件对客户交易进行认真甄别、判断并及时报送。对系统未提取的大额交易,及时进行手工录入,严格按照实际交易录入相关信息。同时,充分利用反洗钱系统提供的可疑交易预警,结合客户的实际情况和交易性质,加强对可疑交易的分析、判断与审核,排除可疑预警,为有效防范资金交易风险奠定了坚实的基础。(宫玉河 王曙光)

初审编辑:周海升

责任编辑:石磊

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