学习省行反洗钱客户身份识别排查工作方案

　　客户身份识别是反洗钱工作的基础，只有真正落实好客户身份识别制度，才能做好反洗钱工作。网点在进行业务操作时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。同时，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。莲池支行认真学习省行反洗钱客户身份识别排查工作方案，认识到目前反洗钱工作形势的严峻，在日常工作中做好洗钱风险防控和合规经营，避免遭受外部监管处罚，有利于提升我行的社会影响力。