为规范全行大额交易和可疑交易报告行为,有效防范洗钱合规风险。近日,农行淄博莲池支行利用夕会,再次认真学习反洗钱管理办法。通过加强文件的学习,强调柜员认真学习,切实履行大额交易和可疑交易报告义务,明确责任,配合省行做好客户尽职调查工作。并且指定专人配合省行对有关可疑客户的调查回复,有利于工作的顺利进行。
初审编辑:周海升
责任编辑:石磊
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为规范全行大额交易和可疑交易报告行为,有效防范洗钱合规风险。近日,农行淄博莲池支行利用夕会,再次认真学习反洗钱管理办法。通过加强文件的学习,强调柜员认真学习,切实履行大额交易和可疑交易报告义务,明确责任,配合省行做好客户尽职调查工作。并且指定专人配合省行对有关可疑客户的调查回复,有利于工作的顺利进行。
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