农行德州分行营业部采取多举措做好反洗钱工作。该部通过易拉宝、LED滚动播出、设立宣传咨询台、现场演示等宣传形式,深入普及反洗钱的法规和知识,使广大客户树立洗钱犯罪就在身边的意识,使反洗钱工作家喻户晓、深入人心,从而形成全社会支持理解反洗钱工作氛围,为反洗钱法规制度的有效实施营造良好的社会环境。
该部营业窗口在办理业务的过程中,对大额现金存取均严格按照大额交易和可疑交易管理办法要求及时上报。同时,加强客户身份识别,特别加强对重点客户的业务经营、营业收入、资金使用及周转和新业务的开展情况进行详细的调查了解,真正做到了解自己的客户。
该部无论是对公帐户开立,还是个人帐户开立,均按制度规定与要求进行严格审核,同时对相关交易信息填写完整、齐全,并对全部资料进行留存存档,以备日后查询。(宫玉河 王学峰)
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责任编辑：王英
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