威海市商业银行聊城分行坚持严格内控自查，全面做好反洗钱工作

　　近日，根据当地监管部门工作安排部署，为深入推动反洗钱工作，威海市商业银行聊城分行召开三季度反洗钱工作领导小组会议。 

　　会议指出，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。同时，坚持严格内控管理，要求业务人员继续加强制度学习，提高风险识别能力，有效制止可疑交易。前台柜面人员要做好客户身份识别，当面核对、查看客户资料，防止客户无正常原因多头开户、销户等情况。要核实客户资金来源及其使用情况，认真核实交易对手、交易目的的真实性，防止信贷资金非法使用。全体员工认真履行反洗钱职责，发现洗钱犯罪线索，及时向监管部门报告，从严做好反洗钱工作，营造健康绿色的金融环境，为水城市民提供更为优质的金融服务。