近日，根据当地监管部门工作安排部署，为进一步加强柜面开户环节的客户身份识别，切实防范洗钱风险的发生，威海市商业银行聊城分行召开专题培训，严格开户业务，强化柜面操作合规意识。通过培训，强调客户身份识别是网点反洗钱工作的基础，网点所有经办柜员本着"充分了解你的客户"原则，严把新客户准入关。在客户开户环节和交易环节充分开展客户尽职调查，除登记客户的姓名、证件号码、家庭地址等关键信息外，还需要清楚了解客户职业情况，交易目的、资金来源、资金去向等。

　　威海市商业银行聊城分行自开业以来，严格遵循各项监管要求，筑牢风控防线。要求全体员工要加强开户环节的客户身份识别，做好对客户信息真实性和有效性的审核，加强反洗钱知识培训频次，提升反洗钱意识，更好的履行反洗钱义务，维护良好的金融秩序。