反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气、保持社会安定、提高银行信誉、保证信用支付的稳定和促进金融秩序的快速健康发展的保证。根据《关于做好反洗钱管理系统内客户控股股东信息录入工作的通知》的要求，农发行费县支行扎实有效开展反洗钱相关工作，确保信息更新及时准确。

　　此项工作主要包括信息采集和信息录入两个环节。采集信息的来源主要分为三个方面：一是客户开户资料。行内部分很多客户之间存在着监管与被监管、投资于被投资等关系，这就使得部分企业信息的收集变得简单、准确；二是借助国家企业信用信息公示系统进行查询；三是通过客户部门协助进行信息的收集。客户部门通过与企业联系取得相关信息，并对信息进行核实。信息录入环节要确保双人复核，保证信息的完整准确。

　　通过对客户控股信息的录入，更加深入、系统的了解客户的控股信息、利益相关者的状况等，有助于增强对客户资金走向的把控，防范反洗钱风险。另外，通过国家企业信用信息公示系统的查询，了解到一些客户存在未及时变更法人、机构信用代码证等问题，有助于反洗钱操作人员完善相关的开户资料，提高开户资料的时效性和准确性。（通讯员：张敏，农发行费县支行）