农发行临沂市分行为深入贯彻落实人民银行和农发行总行关于反洗钱客户受益所有人识别相关监管要求，严格按照《关于转发中国人民银行有关加强反洗钱客户身份识别工作的通知》有关要求，积极开展客户受益所有人识别工作。

　　该行党委对此项工作高度重视、紧密部署，要求内审计牵头，制定工作计划,相关部室积极配合，按时保质保量完成任务。内部审计部根据不同阶段工作性质和重点将任务分解：由财务会计部门提供存量客户信息资料，客户部门进行客户受益所有人识别，并进行后续审核、排查。内部审计部负责全辖工作的协调、督导。第一阶段由财务会计部门提供存量客户信息资料，各县支行、市行机关客户部门开展客户受益所有人识别。留存客户有效身份证明材料及受益所有人有效材料，填制客户受益所有人信息台账，及时登记包括贷款客户在内的所有客户受益所有人信息。第二阶段由市行机关客户部门进行客户受益所有人识别工作检查、审核，有序组织对存量客户的排查。第三阶段由内部审计部撰写客户受益识别工作计划落实情况及检查情况报告。第四阶段由内部审计部撰写客户受益识别工作开展情况报告并及时上报。

　　该行将严格按照《通知》要求，积极组织相关人员按照工作计划进行客户受益所有人识别工作，提高受益所有人信息透明度，加强客户洗钱风险评估和分类管理，履行好反洗钱义务，切实防范因身份识别不到位带来的洗钱等合规风险。

　　（通讯员：鲁洪平、胡萍萍，农发行临沂市分行）