按照上级行关于开展客户受益所有人识别工作自查的通知要求，为加强非自然人客户身份识别，防范复杂股权或控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险，农发行费县支行开展客户受益所有人识别自查工作。

　　此次自查工作主要从非自然人客户受益所有人判定情况、客户收益所有人资料收集情况、客户身份信息登记情况、客户控股股东信息录入情况和可疑案例排除和客户洗钱风险登记评定情况五个方面进行。本单位反洗钱工作人员充分利用国家企业信用信息公示系统进行客户信息查询，同时，积极与客户经理及企业相关负责人进行对接，获取客户受益所有人身份信息等证明材料，补充前期不完整识别资料的同时，对原留存资料进行详细的核实，确保相关资料真实有效。

　　定期开展客户受益所有人识别自查工作，对提高单位反洗钱工作质量，降低反洗钱风险具有重大意义。农发行费县支行以本次自查活动为契机，将继续做好客户受益所有人识别工作，确保反洗钱工作质量，推动相关工作规范化、常态化。

　　（通讯员：张敏，农发行费县支行）