为进一步防控洗钱和恐怖融资风险,全面推进反洗钱工作,近日,农发行临沂市分行严格按照中国人民银行监管要求及上级行工作指示,深入开展反洗钱风险等级评定工作。

　　2019年,农发行总行上线运行新版反洗钱管理系统,同步发布最新系统用户手册。农发行临沂市分行市行党委严格按照用户手册及总省行工作要求,指定内控合规部门专人负责该项工作,要求统筹协调各县支行及市行机关各部门,开展所有存量客户的客户识别及风险等级评定工作。

　　此次风险等级评定工作时间紧、任务重,各反洗钱岗操作人员认真细致开展工作,主动加班加点,保障了评级工作的顺利进行。内控合规部全程调度工作开展进度,处理各项系统问题,各部门之间多次沟通交流,有效协调配合,各县支行、市行机关会计部门根据客户开户资料,发起对存量客户的临柜识别,更新系统客户信息,各县支行、市行机关客户部门及时沟通协调客户、查阅各项资料、借鉴各系统信息掌握客户法人控股股东、受益所有人等信息。有效识别后,进行存量客户风险等级评定,会计部门及客户部门配合进行风险评定审查,反洗钱领导小组对反洗钱评级进行审核,内控合规部门进行再次审查后上报省行。

　　通过开展此次反洗钱风险等级评定工作,农发行临沂市分行对客户的了解更加深入,全体干部职工的反洗钱意识得到进一步提升,防控洗钱和恐怖融资风险能力进一步增强。

　　通讯员:胡萍萍,农发行临沂市分行