泰安工行肥城支行四项措施全面做好反洗钱工作

    今年以来，肥城支行认真学习和贯彻分行《2009年反洗钱工作要点》要求，明确和规范部门职责，加强员工培训，增加员工的反洗钱意识，全面做好反洗钱工作。该行的主要做法是：
    明确职责要求。该行规范了反洗钱工作小组的责任，明确了各部门和网点反洗钱工作责任人，落实反洗钱专管员、反洗钱岗位人员、客户经理、前台柜员以及网点负责人的反洗钱工作职责。
    做好柜员的反洗钱业务培训。该行充分利用网点的晨会、周会时间，组织员工学习《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《中国工商银行对公业务反洗钱管理办法》等制度办法，使员工熟悉和掌握了大额和可疑交易的识别标准，具备了较强的反洗钱意识和业务技能，提高识别能力，在办理帐户开立、现金汇款、大额交易等业务时，能够根据反洗钱制度的规定对客户证件进行认真的审核，规范业务处理。
    做好过反洗钱宣传工作。该行通过在各营业网点的柜台和宣传栏摆放反洗钱宣传折页，全面地介绍反洗钱的法律法规，提高了客户对反洗钱工作的认识，使客户在工作中能够积极配合反洗钱工作，及时地提供各类身份核查和补充资料。
    做好反洗钱监控数据的甄别和补录工作。各网点反洗钱岗位人员每天及时登陆反洗钱系统，及时对反馈数据进行甄别和补录，支行也由专人监测网点数据处理情况，发现逾期未处理数据时及时发出风险提示，确保了数据的按时上报。