鲁信高新公布董监事会决议公告

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2010年3月31日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举陈道江为公司董事长；李功臣不再担任公司董事长职务，聘任其为公司总经理。

　　二、聘任颜卫国为公司董事会秘书、王大莉为证券事务代表；房宁不再担任证券事务代表职务。

　　三、同意将公司办公地址变更为山东省济南市解放路166号鲁信大厦(邮编：250013)，公司注册地址保持不变。公司面向投资者的联系电话变更为：0533-2977312，0531-86566764。

　　四、同意公司(包括控股子公司)2010年拟向交通银行、中国银行等银行申请综合授信额度总计5.2亿元，并授权公司经营管理层根据各银行实际授予的授信额度情况，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。

　　五、选举杨公民为公司监事会主席，梁志宏不再担任公司监事会主席。

　　公布临时股东大会决议公告

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2010年3月31日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。

　　二、通过关于修改公司经营范围的议案：公司经营范围变更为：对外投资及资本运营(不含金融业务)，投资管理及咨询；磨料磨具、涂附磨具、卫生洁具、工业用纸、硅碳棒、耐火材料及制品的生产、销售；建筑材料、钢材、五金交电、百货、机电产品的销售；机电产品安装、维修(不含电梯)；矿山及化工机械制造、销售；技术开发及咨询服务。

　　三、通过《公司章程修正案》。