“鲁润股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    泰安鲁润股份有限公司于 2010年9月27日以通讯方式召开七届三十八次董事会及七届二十次监事会,会议审议通过如下决议:
    一,通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》的修订案:经公司子公司重新勘察, 论证,决定将“山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目”的总投资概算由原来的74157. 99万元缩减为52475.15万元.为此,拟对公司2010年度向特定对象非公开发行股份方案的部分内容进行相应修订,其中:本次发行股份数量修订为“不超过9170万股”;募集资金总量修订为“不超过180000万元(含发行费用)”.
    二,通过《2010年度非公开发行股票预案的议案》的修订案.
    三,同意延期召开2010年第六次临时股东大会.
    董事会决定于2010年10月13日14:00召开2010年第七次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行, 公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30,13:00-15:00,审议以上有关事项.
    本次网络投票的股东投票代码为“738157”,投票简称为“鲁润投票”.