“鲁润股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    泰安鲁润股份有限公司于2010年10月22日以通讯方式召开八届二次董事会,会议审议通过如下决议:
   一, 通过关于公司为其全资子公司南京永泰能源发展有限公司(下称:永泰能源)贷款担保的议案:公司为永泰能源拟在徐州市郊农村信用合作联社狮子山信用社,杭州银行股份有限公司分别申请办理金额5000万元,不超过4000万元(合计不超过人民币9000万元)的银行贷款(期限均为1年)提供等额担保, 具体担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准.
   截止公告日,公司累计对外担保金额为人民币144250万元(含本次担保,均为对子公司及其附属企业提供担保),无逾期对外担保.
   二, 通过关于公司拟以现金出资设立全资子公司新疆永泰能源有限公司的议案,该公司拟定注册资本10000万元.
   三,通过公司2010年第三季度报告.
   董事会决定于2010年11月11日上午召开2010年第八次临时股东大会,审议以上有关事项.