瑞丰高材:第二届董监事会公告

    山东瑞丰高分子材料股份有限公司第二届董监事会第一次会议于2012年9月8日召开,并一致通过了如下议案:
一,《关于选举第二届董事会董事长的议案》;
    经审议,全体董事同意选举周仕斌先生为公司第二届董事会董事长,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止.
二,《关于选举董事会战略委员会委员的议案》;
三,《关于选举董事会提名委员会委员的议案》;
四,《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;
五,《关于选举董事会审计委员会委员的议案》;
六,《关于聘任公司总经理的议案》
    经审议,全体董事同意聘任桑培洲为公司总经理,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止.
七,《关于聘任公司副总经理的议案》
    经审议,全体董事同意聘任蔡成玉先生,张琳先生,刘春信先生,宋志刚先生为公司副总经理,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止.
八,《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经审议,全体董事同意聘任张琳先生为公司董事会秘书,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止.
九,《关于聘任公司财务总监的议案》
    经审议,全体董事同意聘任张荣兴先生为公司财务总监,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止.
十,《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》.
    经审议,全体监事同意选举齐元玉先生为公司第二届监事会监事会主席,任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止.