"*ST华光"董监事会决议暨召开股东大会公告

    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2010年4月7日召开六届十五次董事会及六届八次监事会,会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2009年年度报告及其摘要.
　　二、通过公司2010年第一季度报告.
　　三、通过公司2009年度利润分配预案：不分配,不转增.
　　四、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案.
　　五、通过关于盘活公司现有土地的议案：公司拥有的两宗工业用地(目前部分土地长期处于闲置状态)近期已被规划为商住地块, 可以进行商住开发,公司拟将根据政府有关政策将现在土地予以盘活.
　　六、通过<年报信息披露重大差错责任追究制度>等.
　　七、通过关于核销部分应付账款及预收账款的议案.
　　八、通过<公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专项说明>.
　　九、通过<董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明>.
　　十、通过关于出售北京北大青鸟网络通信技术有限公司股权的议案.
　　董事会决定于2010年4月30日上午召开2009年年度股东大会,审议以上有关及其它事项.