*ST能山:五届十二次董事会会议决议公告

    一,审议通过了公司《关于调整董事会成员的提案》;
    近日,公司董事会收到公司董事高建波先生提交的书面辞职报告,高建波先生因工作原因请求辞去所担任的公司董事职务. 公司第一大股东华能泰山电力有限公司提名任宝玺先生为公司董事候选人,并已经公司董事会提名委员会审查通过.
    二, 审议通过了《关于与中国华能财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的提案》;
    为了降低公司资金成本和费用,进一步提高资金使用效率,公司拟与中国华能财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》, 开展公司及合并报表范围内的各子公司与财务公司的存贷款等金融业务.2010年度, 公司及分,子公司预计在财务公司存款每日余额的最高限额不超过10亿元人民币, 每日存款减贷款的净额最高不超过公司2009年末经审计净资产的5%; 预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过6,000万元人民币.
    本次关联交易将不涉及公司募集资金,存款资金来源全部为自有资金.
    三,审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的提案》;
    四, 审议通过了《关于在中国华能财务有限责任公司存款风险处置预案的提案》;
    五,审议通过了公司《关于对曲阜电缆公司增资的提案》
    鲁能泰山曲阜电缆有限公司(以下简称:曲阜电缆公司)是我公司的控股子公司,公司持有其51%的股份;另一股东山东鲁强电缆(集团)股份有限公司(以下简称:鲁强公司)持有其49%的股份.
    公司,鲁强公司共同协商,拟对曲阜电缆公司实施同比例增资,增资额2918万元.其中公司增资1488万元, 鲁强公司增资1430万元.增资完成后,曲阜电缆公司注册资本增加至10000万元.其中,公司出资5100万元,占注册资本的51%;鲁强公司出资4900万元,占注册资本的49%.
    六,公司决定于2010年7月5日召开2010年第一次临时股东大会.