蓝帆股份:董监事会决议公告

    蓝帆股份第二届董事会第一次会议于2010年9月28日召开,同意选举李振平先生为公司第二届董事会董事长,选举李彪先生为公司第二届董事会副董事长,任期三年;同意选举李振平先生,刘文静女士,唐亚林先生组成公司第二届董事会战略委员会,由李振平先生担任主任委员;同意选举唐亚林先生, 刘文静女士,张成涛先生组成公司第二届董事会提名委员会, 由唐亚林先生担任主任委员;同意选举宫本高先生,孙传志先生,张成涛先生组成公司第二届董事会审计委员会,由宫本高先生担任主任委员;同意选举唐亚林先生, 李振平先生,张成涛先生组成公司第二届董事会薪酬与考核委员会,由唐亚林先生担任主任委员;
    审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任刘文静女士为公司总经理,聘任孙传志为公司副总经理,聘任Ho WengFatt 先生为公司销售总监,聘任孙传志先生为公司财务总监,聘任张永臣先生为公司行政总监, 聘任杨志勇先生为公司研发总监,聘任曹元和先生为公司总工程师,聘任韩邦友先生为公司董事会秘书.
    审议通过了《关于申请华夏银行授信的议案》.
    同意公司向华夏银行股份有限公司申请综合授信5000万元人民币, 用于满足公司日常借款,汇票承兑及汇票贴现业务的需要.
    审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    同意选举吕万祥先生为公司第二届监事会主席.