山东海龙:董事会决议公告

　　山东海龙股份有限公司第八届董事会 第十六次会议于2010年11月22日召开,会议审议通过了以下决议:
　　一,审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》
　　为提高公司直接融资比例和优化融资结构,进一步降低公司融资成本,提高公司盈利能力, 公司决定发行本金总额不超过6亿元人民币的短期融资券,具体发行方案如下:
　　1,在中华人民共和国境内发行本金总额不超过6亿元人民币的短期融资券,可分次发行;2,发行短期融资券的期限在一年以内;3,发行短期融资券的利率按照市场情况决定;4,发行对象为全国银行间市场机构投资者,不向社会公众发行;5,本次短期融资券主要用于偿还银行贷款及增加生产经营所需的营运资金;6, 提请股东大会授权董事会在上述发行方案内,全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜, 包括但不限于具体决定发行时机,发行额度,发行期数,发行利率,签署必要的文件(包括但不限于公司发行短期融资券的请示, 募集资金说明书,承销协议和各种公告), 办理必要的手续(包括但不限于在全国银行间市场办理有关登记手续),以及采取其他必要的行动.
　　二,审议通过了《聘请恒丰银行为公司2010年短期融资券主承销商的议案》
　　三,审议通过了《关于召开2010年第五次临时股东大会的议案》