新华制药:第六届董事会第十三次会议决议公告

    山东新华制药股份有限公司第六届董事会第十三次会议于二○一一年十月二十日召开,审议通过了以下决议:
    1,通过二○一一年第三季度报告;
    2,通过提名第七届董事会非独立董事候选人的议案;
    提名张代铭, 任福龙,杜德平,赵松国,徐列,赵斌为本公司第七届董事会非独立董事候选人
    3,通过提名第七届董事会独立非执行董事候选人的议案;
    提名朱宝泉,白慧良,邝志杰为本公司第七届董事会独立非执行董事候选人
    4, 通过召开公司二○一一年第一次临时股东大会的议案(临时股东大会通知将另行公告);
    5,通过公司《董事,监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,《外部信息使用人管理制度》.