浪潮信息:第五届董监事会公告

    浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第七次会议, 监事会第六次会议于2012年4月9日召开,通过以下决议:
    一,公司2011年度董监事会工作报告
    二,独立董事2011年度述职报告
    三,公司2011年度报告及摘要
    四,2011年度财务决算方案
    五,2011年度利润分配预案
    根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告, 2011年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为75,560,609.42元,2011年度母公司实现净利润50,152, 706.91元,按照公司章程规定,提取10%的法定盈余公积5,015,270.69元,当年可供股东分配的利润为45,137,436.22元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为165,408,614.81元,公司目前可供股东分配的利润为210,546,051.03元.
    2011年度利润分配预案为:以2011年末公司总股本215, 000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),共计派发现金股利21,500,000.00元,剩余可供分配利润189,046,051.03元结转至下一年度,2011年度不进行资本公积转增股本.
    六,关于公司日常关联交易事项的议案
    七, 关于续聘公司2012年度财务审计机构及支付财务审计机构2011年度报酬的议案
    公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度财务审计机构, 聘期一年.
    八,关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案
    同意聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司2012年度的内部控制审计机构,聘期一年.
    九,《2011年度内部控制自我评价报告》
    十,审议通过修订后的《内幕信息知情人登记制度》
    十一,关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案
    十二,关于召开2011年度股东大会的议案
    于2012年5月10日召开.
    以上董事会议案中第一至八项,第十一项尚需提交公司2011年度股东大会审议.